También está previsto que Bulgaria y Costa de Marfil abandonen el próximo mes la 'lista gris' del GAFI, el mecanismo internacional que vigila y señala a los países con graves deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
El Principado de Mónaco, hogar de la mayor concentración de millonarios y multimillonarios del planeta, se encamina a abandonar el próximo mes la lista de vigilancia de dinero ilícito del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El enclave de la Costa Azul dejará de estar bajo la lupa prioritaria del organismo junto con Bulgaria y Costa de Marfil, en lo que supone un espaldarazo a sus recientes reformas regulatorias.
El supervisor global, con sede en París, había incluido a Mónaco en su denominada "lista gris" en junio de 2024 debido a deficiencias en sus mecanismos para combatir los flujos de dinero sucio. No obstante, según apunta Bloomberg a partir de fuentes conocedoras del proceso, los evaluadores del organismo han constatado progresos significativos que allanan el camino para su exclusión definitiva, un estatus que también alcanzarían Sofía y Yamusukro.
Pese al optimismo, las fuentes advierten de que la resolución no será oficial hasta la clausura del plenario del GAFI el próximo 30 de octubre en la capital francesa. Las decisiones del organismo dependen del consenso unánime de sus miembros clave, entre los que figuran Estados Unidos, Reino Unido, la Comisión Europea, China, Japón y la India. Esta cita marcará, además, la primera asamblea plenaria bajo la presidencia del británico Giles Thomson, quien ha situado la lucha contra el fraude financiero en el centro de sus prioridades.
La permanencia en esta lista suele acarrear severas consecuencias económicas. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en 2021 advertía de que los países señalados sufren una "reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital". Como reflejo de la previsible salida, los mercados reaccionaron al alza: un fondo cotizado (ETF) vinculado al principal índice bursátil de Bulgaria subió un 2,8%, mientras que las acciones de la Société des Bains de Mer —operadora de los célebres casinos de Montecarlo— avanzaron un 1,8% en la bolsa de París.
Medidas de choque y reformas
Para recuperar la confianza internacional, el gobierno monegasco endureció su marco legal e intensificó las sanciones. A principios de este año, el regulador antiblanqueo del principado impuso una multa de 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) a UBS Group AG por diversos incumplimientos, medida que se sumó a sanciones contra otras entidades como Julius Baer Group Ltd.
En el caso de Bulgaria, país sumido en plenas negociaciones para adoptar el euro, la designación en 2023 supuso un duro golpe a su reputación en la Unión Europea. Sin embargo, los técnicos han reconocido mejoras en la supervisión de riesgos y en el control de entrada de proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas). El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, defendió recientemente que existe la "voluntad política y las acciones necesarias para sacar a Bulgaria de esta lista vergonzosa".
Costa de Marfil, por su parte, ha recibido elogios por reforzar la supervisión bancaria y la verificación de los beneficiarios reales de las empresas, llegando a condenar a penas de prisión a un conocido influencer local por cargos de lavado de activos.